Центробанк обнаружил новую схему вывода капитала из России

2 декабря 2014 - Дмитрий Козырь
Центробанк обнаружил новую схему вывода капитала из России

 

Банк России вместе с МВД пытаются перекрыть очередной канал утечки активов на сотни миллиардов рублей. По мнению регулятора, незаконно заработанные средства выводятся из страны через фиктивные сделки по покупке иностранных ценных бумаг.

 Банк России вместе с МВД пытаются перекрыть очередной канал утечки средств на сотни миллиардов рублей через схемы фиктивной покупки ценных бумаг у нерезидентов, пишет газета «Коммерсант».

О том, что ЦБ совместно с МВД (в лице Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) сконцентрировал усилия на борьбе с очередной схемой легализации незаконных доходов и вывода активов за рубеж, изданию рассказали участники рынка.

«Под подозрение регулятора попали операции, в ходе которых клиенты банков и иных финансовых организаций вдруг решают инвестировать большой объем средств в иностранные ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в иностранных же, обычно европейских, депозитариях», — рассказал один из собеседников газеты.

По его словам, у Банка России и правоохранительных органов есть основания полагать, что реальной поставки бумаг зачастую нет, то есть через якобы имеющие место сделки деньги просто выводятся. Использование в схемах иностранных бумаг, учитываемых в иностранных депозитариях, позволяет придать таким сделкам вес, снизить их подозрительность и одновременно затрудняет доступ к полной информации о них, указывают источники. В настоящее время ЦБ и МВД проводят совместное расследование по этому поводу.

В пресс-службе Банка России подтвердили проведение расследования. «На момент его начала было выявлено, что объем операций по незаконному выводу капитала за рубеж через ценные бумаги составлял более 100 миллиардов рублей ежеквартально», — уточнили в пресс-службе мегарегулятора.

В результате пресечения таких схем, по оценкам Банка России, сейчас этот объем снизился в десять раз — до 10 миллиардов рублей в квартал. По данным источников газеты, результатом борьбы с «ценнобумажными» схемами вывода активов могут стать и уголовные дела.

В реализации иностранных «ценнобумажных» схем активно задействуются не только банки, но и прочие финансовые посредники: управляющие и инвестиционные компании и брокеры, которые и осуществляют «покупку» бумаг. Собственно, на них и направлено сейчас основное внимание регулятора и правоохранительных органов, ранее пристально следивших в основном за банками. «Сейчас мы добиваемся, чтобы из этих схем были исключены не только кредитные организации, но и все остальные подотчетные нам участники финансового рынка»,- заявили в пресс-службе ЦБ.

Рейтинг: 0 Голосов: 0 1719 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

 
Облако тегов
Материнский (семейный) капитал Материнство и детство Заводоуковск виды Пособия по материнству Пресс-конференция Отчетность Мошенники В мире Путин Выборы Производство Инвалиды Сбербанк Статистика Обеспечение Электронные сервисы Преступление Цена Охрана труда Психология успеха Новый год Тобольск Владимир якушев Медицина Мвд Гибдд Сша Тюменский росреестр Космос Пдд Дмитрий медведев Электронный больничный Социальное страхование Коронавирус Туризм Возмещение расходов Новости Крым Тср Студенты Горячая линия Ишим Школа Материнский капитал Обеспечение инвалидов Здоровье Осаго Соцсети Мчс Санаторно-курортное лечение Почта росии Пособия Бизнес Предупредительные меры Дети Кризис Больничный лист Мобильное приложение Закон Управление росреестра Фестиваль Торговля Карантин Ученые Прокуратура Приметы Тюмень Здравоохранение Семинар Производственный травматизм Прямая линия Страховые взносы Строительство Наркотики Наука Деньги Интересное Проишествие Почта россии Зарплата Чиновники Работающие пенсионеры Главное Водители Жкх Социальный навигатор Почта Законодательство Экология Бухгалтера Алкоголь Правительство Росреестр Уполномоченный по правам человека Фсс Музей Финансирование Семья Россия Фсс рф Конкурс Цены Пособие до полутора лет Ребенок Обучение Китай Пенсионеры Прямые выплаты пособий Безопасность Образование Банк Заводоуковск Общество Сон Владимир путин Томск Рейтинг Подписка Больничный Сибирь Убийство Депутаты Законы Госдума Школы Президент Исследования Электронный сертификат Помощь Несчастный случай на производстве Курение Праздники Полиция Штрафы Тюменская почта Египет Управление росреестра по тюменской области Акция Работодатели Роспотребнадзор Тюменская область Водитель Штраф Законопроект Школьники Пособие по уходу за ребенком Экономика Интернет Госуслуги Страховой тариф Лекарства Скидки Культура Мфц Страхователи Фсс тюмень Исследование Авто Праздник Работа Запрет Пфр Социальные пособия Автомобили Суд Пенсии Егэ Электронные госуслуги Ростелеком Пенсия Ялуторовск Отдых Украина Консультация Дороги Беженцы Продукты Реабилитация Дтп Пострадавшие на производстве Санкции Спорт Поздравление Филиал кадастровой палаты Мск Личный кабинет застрахованного лица Погода Трудоустройство
Новые объявления

 

Все права принадлежат в полном объеме авторам соответствующих произведений Перепечатка материалов только по предварительному разрешению. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.