Центробанк обнаружил новую схему вывода капитала из России

2 декабря 2014 - Дмитрий Козырь
Центробанк обнаружил новую схему вывода капитала из России

 

Банк России вместе с МВД пытаются перекрыть очередной канал утечки активов на сотни миллиардов рублей. По мнению регулятора, незаконно заработанные средства выводятся из страны через фиктивные сделки по покупке иностранных ценных бумаг.

 Банк России вместе с МВД пытаются перекрыть очередной канал утечки средств на сотни миллиардов рублей через схемы фиктивной покупки ценных бумаг у нерезидентов, пишет газета «Коммерсант».

О том, что ЦБ совместно с МВД (в лице Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) сконцентрировал усилия на борьбе с очередной схемой легализации незаконных доходов и вывода активов за рубеж, изданию рассказали участники рынка.

«Под подозрение регулятора попали операции, в ходе которых клиенты банков и иных финансовых организаций вдруг решают инвестировать большой объем средств в иностранные ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в иностранных же, обычно европейских, депозитариях», — рассказал один из собеседников газеты.

По его словам, у Банка России и правоохранительных органов есть основания полагать, что реальной поставки бумаг зачастую нет, то есть через якобы имеющие место сделки деньги просто выводятся. Использование в схемах иностранных бумаг, учитываемых в иностранных депозитариях, позволяет придать таким сделкам вес, снизить их подозрительность и одновременно затрудняет доступ к полной информации о них, указывают источники. В настоящее время ЦБ и МВД проводят совместное расследование по этому поводу.

В пресс-службе Банка России подтвердили проведение расследования. «На момент его начала было выявлено, что объем операций по незаконному выводу капитала за рубеж через ценные бумаги составлял более 100 миллиардов рублей ежеквартально», — уточнили в пресс-службе мегарегулятора.

В результате пресечения таких схем, по оценкам Банка России, сейчас этот объем снизился в десять раз — до 10 миллиардов рублей в квартал. По данным источников газеты, результатом борьбы с «ценнобумажными» схемами вывода активов могут стать и уголовные дела.

В реализации иностранных «ценнобумажных» схем активно задействуются не только банки, но и прочие финансовые посредники: управляющие и инвестиционные компании и брокеры, которые и осуществляют «покупку» бумаг. Собственно, на них и направлено сейчас основное внимание регулятора и правоохранительных органов, ранее пристально следивших в основном за банками. «Сейчас мы добиваемся, чтобы из этих схем были исключены не только кредитные организации, но и все остальные подотчетные нам участники финансового рынка»,- заявили в пресс-службе ЦБ.

Рейтинг: 0 Голосов: 0 1605 просмотров
Комментарии (0)

Нет комментариев. Ваш будет первым!

 
Облако тегов
Обеспечение инвалидов Пфр Губернатор Проишествие Социальные пособия Отчетность Кража Томск Госдума рф Бизнес Инвалиды Уполномоченный по правам человека Заводоуковск Правительство Мобильное приложение Алкоголь Помощь Медицина Материнство и детство Пособия Мошенники Водитель Производственный травматизм Возмещение расходов Соцсети Акция Прямые выплаты пособий Медведев Погода Пдд Несчастный случай на производстве Социальное страхование Трудоустройство Санаторно-курортное лечение Почта Новое в законодательстве Банк Жкх Курение Производство Смерть Осаго Рейтинг Транспорт Законы Пострадавшие на производстве Ребенок Технологии Деньги Тюменский росреестр Лекарства Ученые Управление росреестра по тюменской области Госуслуги Психология успеха Обеспечение Приметы Мчс Главное Горячая линия Росреестр Полиция Роспотребнадзор Индексация Работодатели Заводоуковск виды Запрет Орви Законодательство Кризис Новый год Отдых Статистика Социальный навигатор Управление росреестра Дороги Законопроект Строительство Убийство Ростелеком Преступление Тобольск Авто Водители Обучение Сон Консультация Наркотики Страхователи Работающие пенсионеры Предупредительные меры Поздравление Пенсии Владимир путин Сбербанк Пенсия Страховой тариф Почта россии Суд Здравоохранение Материнский (семейный) капитал Культура Пособия по материнству Пособие до полутора лет Работа Президент Армия Внешняя политика Прокуратура Музей Зарплата Депутаты Сми Беженцы Кадастровая палата Водительское удостоверение Личный кабинет застрахованного лица Крым Егэ Субсидия Конкурс Коронавирус Почта росии Праздник Выборы Страховые взносы Материнский капитал Коррупция Автомобили Ишим Тюменская область Пресс-конференция Безопасность Прямая линия Рак Тюмень Бухгалтера Задолженность Охрана труда Дтп Долг Интернет Пособие по уходу за ребенком Интересное Космос Путин Студенты Здоровье Туризм Праздники Скидки Мфц Исследование Наука Карантин Пенсионеры Кадастровая стоимость Госдума Тюменская почта В мире Сша Сибирь Дети Общество Санкции Мвд Украина Реабилитация Больничный Китай Мск Семья Спорт Тср Новости Гибдд Семинар Больничный лист Торговля Образование Мрот Россия Дмитрий медведев Продукты Египет Закон Владимир якушев Исследования
Все права принадлежат в полном объеме авторам соответствующих произведений Перепечатка материалов только по предварительному разрешению. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.